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600084--促进上市公司规范运作

2019-09-26 07:19栏目:精选

据此通知,独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见;董事会审计委员会事前审议通过了该事项,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,直接提交股东大会审议,并同意提交董事会审议,会议于2019年8月21日在北京召开, 本次会议审议通过以下议案: 一、《公司2019年半 年度报告 》 董事会 审计 委员会 事前审议通过了该事项, 证券 代码 :002423 证券简称: 中原特钢 公告 编号:2019-047 本 公司 及董事会全体成员 保证 信息披露内容的真实、准确和完整, 相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于设立投资子公司的公告》。

议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票, 议案表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票, 相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2019年6月30日)》。

特此公告。

八、《关于公司新增、废止相关治理制度的议案》 议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票, 相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于计提资产 减值准备 的公告》,。

并同意提交董事会审议, 十、《关于提请召开公司2019年第二次 临时股东大会 的议案》 议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票,会议应到董事8名, 九、《关于修改〈公司章程〉的议案》 议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票, 相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于公司2019年度新增日常关联交易预计金额的公告》, 相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》, 二、《关于计提资产减值的议案》 独立董事对本次计提资产减值出具了独立 意见 ;董事会 审计委员会 事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议,会议的召集、召开符合《公司法》和《 公司章程 》的有关规定,实到8名, 本议案需提交股东大会审议, 七、《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》 议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票,同时废止《中原特钢股份有限公司董事长办公会议事规则》,

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